Δ
Сетевое изданиеDVINANEWS

205 «черных кредиторов» выявлено в 2019 году в СЗФО, четверть из них – в Архангельской области

21 ноября 2019 9:19 Финансовая грамотность Безопасность

С начала 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 205 «черных кредиторов» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Больше всего нелегальных кредиторов было обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республике Карелия (14).

Кроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области. 

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.

— Самое распространенное нарушение – это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», – отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова.

На основании материалов, переданных СЗГУ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (пять – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), два – о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), одно – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе. Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу – об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.

Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юридических лиц – 200-500 тыс. руб. 

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, напомнила Алина Газалова. 

— Взаимодействие с правоохранительными органами очень важно. Однако именно граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии, так как реклама таких организаций начинается в интернете на популярных ресурсах и в социальных сетях. Ее можно заметить и на уличных рекламных вывесках и объявлениях. Раннее информирование о мошенниках позволит уменьшить ущерб от их деятельности, – подчеркнул заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров. 

На сайте Банка России, в разделе «Анонимное информирование», можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

Пресс-служба Северо-Западное ГУ Банка России

Общество

18 января

«Мали­нов­ка» при­мет луч­ших моло­дых лыж­ни­ков Севе­ро-Запа­да России

18 января

Ана­то­лий Наза­ров: «Вни­ма­ние Пре­зи­ден­та к воп­ро­сам рефор­мы сферы обраще­ния с ТКО – залог её успе­шной реали­за­ции»

18 января

В Кар­пого­рах сос­то­ялось тор­жест­вен­ное откры­тие «Птичьей столовой»

18 января

Более 70 спор­тсме­нов из трех регио­нов Рос­сии стали участ­ни­ками Спе­циаль­ных зим­них Бело­мор­ских игр

18 января

Музы­ка рус­ской души: в Кар­гопо­ле откры­лся фес­тиваль «Хрус­таль­ные звоны»

17 января

В 2019 году в Поморье было выяв­лено 1567 нару­ше­ний законо­датель­ства в сфере охраны вод­ных био­ло­ги­чес­ких ресурсов

17 января

Шко­лам Архан­гель­ска будут прис­во­ены имена защит­ни­ков Отечества

17 января

В Поморье учрежде­на новая наг­рада – знак отли­чия «За нас­тавни­чес­кую дея­тель­ность в Архан­гель­ской области»

17 января

За минув­шие сутки на доро­гах области про­изош­ло одно ДТП

17 января

Минис­терство про­свеще­ния Рос­сии информи­ру­ет

17 января

«Лесо­руб XXI века» – стар­това­ла под­гот­ов­ка к чем­пи­она­ту – 2020

17 января

Уча­щим­ся, про­явив­шим высо­кие дос­тиже­ния в области мате­мати­ки, информа­тики и циф­ровых тех­ноло­гий, выпла­тят гранты

17 января

В Поморье в Кре­щен­ские празд­ни­ки будет откры­то 23 купели

17 января

Регио­наль­ный опе­ра­тор отве­тил на воп­росы предп­ри­ни­ма­те­лей о вывозе ТКО

17 января

С 20 января в Онеж­ском заливе Бело­го моря будет ограни­чен вылов наваги

17 января

Где найти информа­цию о новых рабо­чих местах

17 января

Биз­несме­нов Поморья приг­лаша­ют к учас­тию в кон­курсе «Социаль­ный предп­ри­ни­ма­тель – 2020»

17 января

Жите­лей Поморья приг­лаша­ют поучаст­во­вать во все­рос­сийск­ом кон­курсе луч­ших регио­наль­ных про­ек­тов воен­но-ис­тори­чес­кой тематики

17 января

В Архан­гель­ске вос­ста­нав­лива­ет­ся водос­набже­ние

Похожие новости

9 января Общество

Новые ограни­че­ния по кре­ди­там и зай­мам помо­гут севе­ря­нам справ­лять­ся с долгами

25 декабря Общество

104 тур­нира по игре «Не в день­гах счас­тье» сос­то­ялись в ухо­дя­щем году

19 декабря Общество

«Не в день­гах счас­тье»: впер­вые в тур­нире по тре­нинг-иг­ре встре­тились взрос­лые и дети

17 декабря Общество

В САФУ завер­шилось обу­че­ние по финан­со­вой гра­мот­ности для лиц стар­шего возраста

16 декабря Общество

Дош­коля­та учат­ся финан­со­вой гра­мот­ности

16 декабря Общество

Сис­тема быс­трых пла­те­жей повы­сит дос­тупность финан­совых услуг для жите­лей Поморья

15 декабря Общество

Школь­ники учат­ся финан­со­вой гра­моте на при­ме­рах лите­рат­ур­ных героев

13 декабря Общество

В Архан­гель­ском тор­гово-эко­но­ми­чес­ком кол­ледже сос­то­ял­ся тур­нир по тре­нинг-иг­ре «Не в день­гах счастье»

11 декабря Общество

В тур­ни­рах по тре­нинг-иг­ре «Не в день­гах счас­тье» сра­зят­ся предс­та­ви­те­ли раз­ных поколений

8 декабря Общество

Для отдыха­ющих сана­то­рия «Бело­морье» сос­то­ялись заня­тия в «Шко­ле финан­со­вой безо­пас­ности»

28 ноября Общество

В мор­ской кадет­ской школе сос­то­ял­ся тур­нир по квиз-иг­ре «Финан­совые решения»

25 ноября Общество

XV Все­рос­сийс­кая: регист­ра­ция про­дол­жа­ет­ся

25 ноября Общество

Поморье гото­вит­ся к про­веде­нию чем­пи­она­та по финан­со­вой гра­мот­ности