Δ
Сетевое изданиеDVINANEWS

205 «черных кредиторов» выявлено в 2019 году в СЗФО, четверть из них – в Архангельской области

21 ноября 2019 9:19 Финансовая грамотность Безопасность

С начала 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 205 «черных кредиторов» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Больше всего нелегальных кредиторов было обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республике Карелия (14).

Кроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области. 

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.

— Самое распространенное нарушение – это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», – отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова.

На основании материалов, переданных СЗГУ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (пять – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), два – о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), одно – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе. Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу – об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.

Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юридических лиц – 200-500 тыс. руб. 

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, напомнила Алина Газалова. 

— Взаимодействие с правоохранительными органами очень важно. Однако именно граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии, так как реклама таких организаций начинается в интернете на популярных ресурсах и в социальных сетях. Ее можно заметить и на уличных рекламных вывесках и объявлениях. Раннее информирование о мошенниках позволит уменьшить ущерб от их деятельности, – подчеркнул заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров. 

На сайте Банка России, в разделе «Анонимное информирование», можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

Пресс-служба Северо-Западное ГУ Банка России

Общество

7 августа

Моло­деж­ная деле­га­ция Архан­гель­ской области при­мет учас­тие в образо­ватель­ном фору­ме СЗФО «Ладога»

7 августа

Опер­штаб: Поморье начи­на­ет возв­ра­щать­ся к при­выч­ной жизни

7 августа

В Архан­гель­ской области раз­рабо­тали сер­вис вос­ста­нов­ле­ния речи в уда­лен­ном формате

7 августа

Минс­вя­зи регио­на: 10–16 августа в Поморье – крат­ковре­мен­ные отклю­че­ния теле­ради­осиг­нала

7 августа

Нац­про­ек­ты в При­мор­ском райо­не: есть о чем рас­ска­зать

7 августа

Откры­лось авиа­со­об­ще­ние между Архан­гель­ском и Вологдой

7 августа

Нац­про­ект «Образо­ва­ние» в дейс­твии: новая тех­ника поступи­ла в Вель­ский сель­хоз­техни­кум

7 августа

Минис­терство про­свеще­ния Рос­сии информи­ру­ет

7 августа

ФНС Рос­сии напо­мина­ет о сро­ках предс­та­вле­ния нало­го­вой отчет­нос­ти

7 августа

О под­виге севе­род­винц­ев рас­ска­жет фото­выс­тавка в сто­лице Поморья

7 августа

Четы­ре муни­ципаль­ных образо­ва­ния Архан­гель­ской области гото­вят­ся при­нимать про­граммы «Радио России»

7 августа

Все­рос­сийс­кий день физ­куль­тур­ника шах­мат­ис­ты Поморья отме­тят празд­ни­чным блиц-тур­ни­ром в онлайн-фор­мате

6 августа

Все­рос­сийс­кий день физ­куль­тур­ника: в Поморье стар­то­вал онлайн-тур­нир по киберс­по­рту

6 августа

В Нян­доме решили рас­ширить сквер «Чер­ный тюльпан»

6 августа

В Архан­гель­ске вмес­то руин дере­вян­ного дома появит­ся новый уни­вер­сит­ет­ский корпус

6 августа

В Архан­гель­ской области начи­на­ет­ся под­гот­ов­ка к реали­за­ции феде­раль­ного закона о госу­дарст­вен­ном конт­ро­ле (над­зоре) и муни­ципаль­ном контроле

6 августа

Моло­дежь Поморья приг­лаша­ют на «Ярмарку вакансий»

6 августа

Опе­рат­ив­но: в Поморье 646 чело­век про­хо­дят лече­ние от COVID-19, 8519 – уже вылечи­лись

6 августа

ГИБДД при­зыва­ет роди­те­лей не допус­кать детей к управле­нию транс­порт­ны­ми сред­ства­ми

Похожие новости

9 января Общество

Новые ограни­че­ния по кре­ди­там и зай­мам помо­гут севе­ря­нам справ­лять­ся с долгами

25 декабря Общество

104 тур­нира по игре «Не в день­гах счас­тье» сос­то­ялись в ухо­дя­щем году

19 декабря Общество

«Не в день­гах счас­тье»: впер­вые в тур­нире по тре­нинг-иг­ре встре­тились взрос­лые и дети

17 декабря Общество

В САФУ завер­шилось обу­че­ние по финан­со­вой гра­мот­ности для лиц стар­шего возраста

16 декабря Общество

Дош­коля­та учат­ся финан­со­вой гра­мот­ности

16 декабря Общество

Сис­тема быс­трых пла­те­жей повы­сит дос­тупность финан­совых услуг для жите­лей Поморья

15 декабря Общество

Школь­ники учат­ся финан­со­вой гра­моте на при­ме­рах лите­рат­ур­ных героев

13 декабря Общество

В Архан­гель­ском тор­гово-эко­но­ми­чес­ком кол­ледже сос­то­ял­ся тур­нир по тре­нинг-иг­ре «Не в день­гах счастье»

11 декабря Общество

В тур­ни­рах по тре­нинг-иг­ре «Не в день­гах счас­тье» сра­зят­ся предс­та­ви­те­ли раз­ных поколений

8 декабря Общество

Для отдыха­ющих сана­то­рия «Бело­морье» сос­то­ялись заня­тия в «Шко­ле финан­со­вой безо­пас­ности»

28 ноября Общество

В мор­ской кадет­ской школе сос­то­ял­ся тур­нир по квиз-иг­ре «Финан­совые решения»

25 ноября Общество

XV Все­рос­сийс­кая: регист­ра­ция про­дол­жа­ет­ся

25 ноября Общество

Поморье гото­вит­ся к про­веде­нию чем­пи­она­та по финан­со­вой гра­мот­ности