Δ
Сетевое изданиеDVINANEWS

205 «черных кредиторов» выявлено в 2019 году в СЗФО, четверть из них – в Архангельской области

21 ноября 2019 9:19 Финансовая грамотность Безопасность

С начала 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 205 «черных кредиторов» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Больше всего нелегальных кредиторов было обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республике Карелия (14).

Кроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области. 

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.

— Самое распространенное нарушение – это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», – отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова.

На основании материалов, переданных СЗГУ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (пять – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), два – о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), одно – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе. Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу – об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.

Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юридических лиц – 200-500 тыс. руб. 

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, напомнила Алина Газалова. 

— Взаимодействие с правоохранительными органами очень важно. Однако именно граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии, так как реклама таких организаций начинается в интернете на популярных ресурсах и в социальных сетях. Ее можно заметить и на уличных рекламных вывесках и объявлениях. Раннее информирование о мошенниках позволит уменьшить ущерб от их деятельности, – подчеркнул заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров. 

На сайте Банка России, в разделе «Анонимное информирование», можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

Пресс-служба Северо-Западное ГУ Банка России

Общество

24 ноября

Более 60 работ поступи­ло на фото­кон­курс-ис­сле­до­ва­ние «Нас­ле­дие дере­вян­ного судос­тро­ения Поморья»

24 ноября

Моло­дёж­ный фес­тиваль КВН прой­дёт в онлайн-фор­мате

24 ноября

Пер­вый юби­лей Уфтюго-Илешс­ко­го заказника

24 ноября

Cпеци­алис­тов район­ных домов куль­туры, руко­води­те­лей твор­ческ­их кол­лекти­вов познако­мят с север­ной обрядо­вой культурой

24 ноября

Учас­тник шоу «Голос» Мак­сим Коко­вин погово­рит с моло­дёжью о месте музы­ки в их жизни

24 ноября

Три ДТП зафик­сиро­вано на доро­гах области за минув­шие сутки

24 ноября

Севе­род­винск отпра­вит на пере­раб­от­ку четы­ре тонны батареек

24 ноября

ПФР напо­мина­ет: до 31 декаб­ря 2020 года необ­ходи­мо подать свое­му рабо­тода­телю заяв­ле­ние о выборе формы веде­ния тру­до­вой книжки

24 ноября

В нояб­ре АРОО «Мост» исполни­лось 20 лет

24 ноября

Фото­кон­курс «Discover Barents» при­нима­ет рабо­ты на тему «Влия­ние коро­нави­руса на Барен­цев регион»

24 ноября

Архан­гель­ская область будет раз­вивать сот­рудни­чес­тво с Рес­пуб­ли­кой Узбе­кис­тан

24 ноября

Как получить день­ги за социаль­ные услу­ги, неком­мерч­ес­ким органи­заци­ям рас­ска­жут на онлайн-семи­наре

24 ноября

Хок­ке­ис­ты «Фре­гата» – сереб­ряные при­зеры «Золо­той шайбы»

23 ноября

Стрел­ки Архан­гель­ской области завое­вали три меда­ли на пер­венстве и чем­пи­она­те Рос­сии по арбалету

23 ноября

Сту­ден­тка САФУ стала победи­тель­ни­цей окружно­го этапа IV кон­курса «Рос­сия, устре­млен­ная в будущее»

23 ноября

Предп­ри­ни­ма­те­ли Архан­гель­ской области смо­гут узнать, как выйти на биржу

23 ноября

Что такое про­ак­тивные услу­ги Пен­си­он­ного фонда и кто может их получить?

23 ноября

Спорт – норма жиз­ни: коман­да Кот­ласа – победи­тель тур­нира по бас­кетбо­лу «Вызов Поморья»

Похожие новости

9 января Общество

Новые ограни­че­ния по кре­ди­там и зай­мам помо­гут севе­ря­нам справ­лять­ся с долгами

25 декабря Общество

104 тур­нира по игре «Не в день­гах счас­тье» сос­то­ялись в ухо­дя­щем году

19 декабря Общество

«Не в день­гах счас­тье»: впер­вые в тур­нире по тре­нинг-иг­ре встре­тились взрос­лые и дети

17 декабря Общество

В САФУ завер­шилось обу­че­ние по финан­со­вой гра­мот­ности для лиц стар­шего возраста

16 декабря Общество

Дош­коля­та учат­ся финан­со­вой гра­мот­ности

16 декабря Общество

Сис­тема быс­трых пла­те­жей повы­сит дос­тупность финан­совых услуг для жите­лей Поморья

15 декабря Общество

Школь­ники учат­ся финан­со­вой гра­моте на при­ме­рах лите­рат­ур­ных героев

13 декабря Общество

В Архан­гель­ском тор­гово-эко­но­ми­чес­ком кол­ледже сос­то­ял­ся тур­нир по тре­нинг-иг­ре «Не в день­гах счастье»

11 декабря Общество

В тур­ни­рах по тре­нинг-иг­ре «Не в день­гах счас­тье» сра­зят­ся предс­та­ви­те­ли раз­ных поколений

8 декабря Общество

Для отдыха­ющих сана­то­рия «Бело­морье» сос­то­ялись заня­тия в «Шко­ле финан­со­вой безо­пас­ности»

28 ноября Общество

В мор­ской кадет­ской школе сос­то­ял­ся тур­нир по квиз-иг­ре «Финан­совые решения»

25 ноября Общество

XV Все­рос­сийс­кая: регист­ра­ция про­дол­жа­ет­ся

25 ноября Общество

Поморье гото­вит­ся к про­веде­нию чем­пи­она­та по финан­со­вой гра­мот­ности