Δ
Сетевое изданиеDVINANEWS

205 «черных кредиторов» выявлено в 2019 году в СЗФО, четверть из них – в Архангельской области

21 ноября 2019 9:19 Финансовая грамотность Безопасность

С начала 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 205 «черных кредиторов» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Больше всего нелегальных кредиторов было обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республике Карелия (14).

Кроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области. 

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.

— Самое распространенное нарушение – это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», – отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова.

На основании материалов, переданных СЗГУ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (пять – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), два – о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), одно – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе. Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу – об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.

Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юридических лиц – 200-500 тыс. руб. 

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, напомнила Алина Газалова. 

— Взаимодействие с правоохранительными органами очень важно. Однако именно граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии, так как реклама таких организаций начинается в интернете на популярных ресурсах и в социальных сетях. Ее можно заметить и на уличных рекламных вывесках и объявлениях. Раннее информирование о мошенниках позволит уменьшить ущерб от их деятельности, – подчеркнул заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров. 

На сайте Банка России, в разделе «Анонимное информирование», можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

Пресс-служба Северо-Западное ГУ Банка России

Общество

5 декабря

Этап Кубка мира по лыж­ным гон­кам: у Алек­сандра Терен­тье­ва – сереб­ро в муж­ской эстафете

5 декабря

Иван Код­лозе­ров – в десят­ке сильн­ей­ших лыж­ни­ков на этапе Кубка мира в Канаде

5 декабря

Мал­хаз Алха­зов: «При­вив­ку надо делать всем, кому она не про­тиво­по­ка­за­на»

5 декабря

Архан­гель­ская область внес­ла свои пред­ложе­ния по улуч­ше­нию ситу­ации в рыб­ной отрасли

5 декабря

Архан­гельск отмеча­ет две­над­ца­тую годов­щину прис­во­ения почет­ного зва­ния «Город воин­ской славы»

5 декабря

Алек­сандр Спи­ри­до­нов: «Об­новле­ние пар­тии «Еди­ная Рос­сия» – ответ на запрос общества»

5 декабря

Наз­ваны победи­тели областно­го кон­курса, посвящ­ен­ного уни­каль­ным тер­рито­ри­ям Поморья

4 декабря

Алек­сандр Цыбуль­ский наз­на­чен исполня­ющим обя­зан­ности сек­рета­ря регио­наль­ного отделе­ния «Еди­ной России»

4 декабря

Алек­сандр Цыбуль­ский вновь вошел в сос­тав гене­раль­ного сове­та пар­тии «Еди­ная Россия»

4 декабря

Кубок Аркти­ки в Архан­гель­ске соб­рал бор­цов Рос­сии и Рес­пуб­лики Беларусь

4 декабря

«Гвар­дейс­кая сме­на»: в школе №2 Архан­гель­ска откры­ли пат­ри­оти­чес­кий клуб

4 декабря

Опыт Поморья в реали­за­ции госу­дарст­вен­ной моло­деж­ной полити­ки предс­та­влен на фору­ме «Аркти­ка: нас­то­ящее и будущее»

4 декабря

Сер­гей Гуца­ло всту­пил в дол­жность главы Верх­не­тоем­ско­го муни­ципаль­ного округа

4 декабря

Открыт прием заявок на соис­ка­ние пре­мии «За вклад в реали­за­цию госу­дарст­вен­ной моло­деж­ной полити­ки в Архан­гель­ской области»

3 декабря

В Меж­дуна­род­ный день инвали­дов Архан­гель­ский театр кукол приг­ла­сил на спек­такль осо­бен­ных детей

3 декабря

С 6 декаб­ря минаг­роп­ром­торг области нач­нет прием заявок от про­из­води­те­лей моло­ка на получе­ние средств гос­под­дер­жки

3 декабря

В Поморье воз­можны крат­ковре­мен­ные отклю­че­ния теле­ради­осиг­нала 6–12 декабря

3 декабря

Агра­рии Архан­гель­ской области полу­чат допол­нитель­ную под­дер­жку из феде­раль­ного бюджета

Похожие новости

9 января Общество

Новые ограни­че­ния по кре­ди­там и зай­мам помо­гут севе­ря­нам справ­лять­ся с долгами

25 декабря Общество

104 тур­нира по игре «Не в день­гах счас­тье» сос­то­ялись в ухо­дя­щем году

19 декабря Общество

«Не в день­гах счас­тье»: впер­вые в тур­нире по тре­нинг-иг­ре встре­тились взрос­лые и дети

17 декабря Общество

В САФУ завер­шилось обу­че­ние по финан­со­вой гра­мот­ности для лиц стар­шего возраста

16 декабря Общество

Дош­коля­та учат­ся финан­со­вой гра­мот­ности

16 декабря Общество

Сис­тема быс­трых пла­те­жей повы­сит дос­тупность финан­совых услуг для жите­лей Поморья

15 декабря Общество

Школь­ники учат­ся финан­со­вой гра­моте на при­ме­рах лите­рат­ур­ных героев

13 декабря Общество

В Архан­гель­ском тор­гово-эко­но­ми­чес­ком кол­ледже сос­то­ял­ся тур­нир по тре­нинг-иг­ре «Не в день­гах счастье»

11 декабря Общество

В тур­ни­рах по тре­нинг-иг­ре «Не в день­гах счас­тье» сра­зят­ся предс­та­ви­те­ли раз­ных поколений

8 декабря Общество

Для отдыха­ющих сана­то­рия «Бело­морье» сос­то­ялись заня­тия в «Шко­ле финан­со­вой безо­пас­ности»

28 ноября Общество

В мор­ской кадет­ской школе сос­то­ял­ся тур­нир по квиз-иг­ре «Финан­совые решения»

25 ноября Общество

XV Все­рос­сийс­кая: регист­ра­ция про­дол­жа­ет­ся

25 ноября Общество

Поморье гото­вит­ся к про­веде­нию чем­пи­она­та по финан­со­вой гра­мот­ности