Сегодня в списке порядка 8,2 тыс. компаний и интернет-проектов. Данный реестр для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России ведет с июня 2021 года. При этом регулятор взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами.
В этом перечне на сайте www.cbr.ru указаны наименование, характер незаконной деятельности, адрес, сайт в интернете и другие имеющиеся сведения по каждой из выявленных компаний. Публичное раскрытие названий таких компаний помогает финансовому рынку избавляться от нелегальных участников, а потребителям – избегать финансовых рисков. В 2022 году список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке пополнился десятью организациями из Архангельской области и одной из Ненецкого автономного округа.
– Это компании из Архангельска, Вельска, Каргополя, Коноши, Котласа, Няндомы и Нарьян-Мара, – рассказал заместитель управляющего архангельским подразделением Банка России Андрей Токарев. – В названии некоторых из них встречаются такие слова, как «авторынок», «универсальный комиссионный магазин», «ломбард» и даже «музей». А на поверку эти компании оказались нелегалами, ссужающими клиентов деньгами под залог имущества. Северянам надо знать, что иметь дело с «черными» кредиторами опасно, поскольку, помимо выдачи займов под высокий процент, нелегалы могут использовать преступные схемы, чтобы обманом завладеть средствами и имуществом своих клиентов.
Узнать, состоит или нет финансовая организация в реестре регулятора, можно в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Там же находится список компаний с признаками нелегальной деятельности.
